◉ Kriminalisté v Ostravě odhalili sofistikovaný podvod s dávkami pro ukrajinské uprchlice.
◉ Dva páry cizinců zneužily bankovní identity více než 70 žen a inkasovaly miliony.
◉ Peníze utratili za dovolené a online nákupy, teď jim hrozí tvrdé tresty.
◉ Vyšetřování pokračuje, kriminalisté analyzovali stovky žádostí a finančních toků.
Podvod s dávkami určenými pro uprchlice z Ukrajiny odhalili moravskoslezští kriminalisté. Případ šokoval nejen veřejnost, ale i samotné vyšetřovatele. Dva muži a dvě ženy, všichni z jihovýchodu Evropy, podle všeho zneužili desítky ukrajinských žen, které jim v dobré víře svěřily svou bankovní identitu. Místo pomoci však přišel klam – a stát přišel o miliony korun. Policie přitom na případu pracovala přes dva roky a podvodníci údajně podali stovky falešných žádostí o příspěvek na bydlení. Jak se jim podařilo systém obejít a kolik peněz si za nelegální zisky užili?
Obří podvod s dávkami: Cizí identity, falešné žádosti, milionové škody
Moravskoslezští kriminalisté zveřejnili podrobnosti k rozsáhlému případu, ve kterém šlo o zneužití humanitárních dávek určených pro ukrajinské uprchlice. Dva muži a jejich partnerky, cizinci ze zemí jihovýchodní Evropy, podle policie vytvořili propracovaný systém podvodů. Ten jim měl během několika měsíců vynést téměř 2,8 milionu korun.
Podvodníci nabízeli ženám, které utekly před válkou, pomoc s vyřízením dávky. Jakmile získali jejich bankovní identitu, podávali jménem těchto žen falešné žádosti o příspěvek pro solidární domácnosti. Tyto příspěvky měly kompenzovat náklady ubytovatelům, kteří zdarma poskytli přístřeší lidem s dočasnou ochranou.
„Nejprve jim nabídli pomoc při vyřízení humanitární dávky. Následně díky zneužití získaných bankovních identit žen měli jejich jménem elektronicky podávat žádosti o příspěvek,“ uvedla policejní mluvčí Soňa Štětínská.
Podvod s dávkami: Kam peníze mizely a kdo je zastavil?
Vyšetřovatelé zjistili, že obvinění během několika měsíců podali téměř 750 žádostí s nepravdivými údaji. Pokud by úřady všechny žádosti schválily, škoda by mohla přesáhnout 5,8 milionu korun. Naštěstí část z nich zamítl úřad práce.
Peníze, které čtveřice získala, však nezůstaly na účtech. Podle policie byly použity na drahé zahraniční dovolené a tisíce online nákupů. Zločinci údajně vědomě legalizovali výnosy z trestné činnosti, což je samostatný trestný čin.
„Kriminalisté rozplétali klubíčko neskutečného kvanta informací,“ popsala práci vyšetřovatelů mluvčí. Policie také zabavila hotovost v cizí měně, motocykl a jednu nemovitost.
Obvinění čelí stíhání za zločin podvodu a legalizace výnosů z trestné činnosti. Všichni jsou ve středním věku a na území České republiky pobývali s přechodným povolením.
Policie nyní dál spolupracuje s kolegy z dalších krajů, cizineckou policií i mezinárodními orgány. Vyšetřování pokračuje.
Napsat komentář